taptap点点app下载 公司治理

集团本着“诚信”的企业座右铭，通过实现企业与社会的可持续协同发展，努力提高企业价值，增加股东价值。我们认为，尊重股东权利，确保管理公平透明，与利益相关方合作，实现环境与社会可持续发展和企业中长期价值创造。我们将不断完善公司治理，形成可持续协同发展的机制。

2004年6月，为了强化董事会的监督职能，提高管理质量，加快决策速度，加强敏捷的业务执行力，我们转型为高度透明、公平的委员会制度公司（现为提名委员会制度公司），半数以上董事为外部董事。 2008年6月，我们首次任命女性董事，到2024年6月，女性董事比例为22%。此外，我们任命的外部董事在管理、营销、会计和法律事务等领域具有丰富的知识、经验和技能。自2015年以来，我们还一直进行董事会评估，以进一步提高有效性。

薪酬委员会制定政策并作出决定。为了中长期不断提升企业价值，使高管和股东的利益保持一致，我们采用了股票薪酬制度，根据每个会计年度的业绩对高管进行奖励积分，同时在退休时向他们提供股票，作为中长期激励。 （薪酬委员会于2015年4月30日修订）

本集团董事会由8名董事（其中独立外部董事5名）组成，根据公司法第416条的规定，决定经营基本方针、执行董事的职责分工及指挥等重要管理事项，并对执行董事执行职务的情况进行监督。

董事会选出的七名执行董事就董事会委托的事项进行决策并执行业务运营。原则上，执行委员会会议每月举行两次，以在执行官员之间交换信息并决定委托给他们的特别重要事项。

提名委员会对拟提交股东大会审议的聘任、解聘董事议案的内容作出决议。薪酬委员会决定确定董事和执行官薪酬的政策和标准，并确定董事和执行官每年获得的个人薪酬。审计委员会对董事及执行董事履行职责的情况进行审计，对内部控制体系进行审计和验证，确认业务和资产状况。

●：会长 ○：委员 ◎：兼任执行董事 ☆：独立外部董事

◎：兼任董事
*1：监察官对本部进行监督，并向本部负责人发出必要的指示，无权单独决定。
※2：首席数字官