taptap点点官方网站 公司治理
公司治理概述
（截至 2025 年 3 月 31 日的年度）
| 治理类型 | 公司设有三个委员会 |
|---|---|
| 董事会成员数量 | 8 |
| 外部董事人数 | 5 (62.5%) |
| 独立外部董事人数 | 5（被东京证券交易所指定的独立外部董事通知） |
| 董事会多元化 | 2位女性董事(250%) |
| 董事会会议次数每年举办 | 13 次 |
| 平均出勤率董事会会议 | 100% |
| 董事任期 | 1 年 |
| 董事长兼首席执行官 | 一个人兼任两者 |
| 提名委员会 | 5名成员（3名外部董事；由一名外部董事主持；每年召开4次会议） |
| 审核委员会 | 5名成员（5名外部董事；由一名外部董事主持；每年召开6次会议） |
| 补偿委员会 | 4名成员（3名外部董事；由一名外部董事担任主席，每年召开3次会议） |
公司治理方法
在“诚信”的企业理念下，我们的企业集团将实现企业与社会的可持续协同发展，提高企业价值和股东价值。我们认为尊重股东权利，确保企业管理的公平性和透明度，与利益相关者合作，努力实现环境和社会的可持续发展，创造中长期企业价值。为了建立可持续协同增长的体系，我们将致力于完善公司治理。
公司治理体系的发展
2004年6月，为了增强董事会的监督职能和管理质量，丰富决策及时、执行敏捷等管理实践，公司改组为委员会公司（现为三个委员会公司），更加透明、公平，董事会成员中外部董事占多数。 2024年6月首次任命，女性董事占董事会的22%。此外，我们任命的外部董事具有管理、营销、会计和法律事务等广泛的知识、经验和技能。自2015年起，我们还每年进行一次董事会评估，以提高董事会的有效性。
董事和执行官的薪酬
薪酬委员会制定并决定薪酬政策。薪酬委员会于2015年4月30日对薪酬体系进行了修订，使高管人员能够与股东利益保持一致，寻求企业价值中长期的可持续增长。为了实现与股东共同利益的目标，根据每期的经营成果对执行董事进行积分，并采用在退休时提供股份的股份薪酬制度，作为中长期激励的一部分。
公司治理结构
董事会
我们企业集团的董事会由八名董事组成（其中独立外部董事五名）。根据公司法第416条的规定，董事会决定经营基本方针和其他重要经营事项，以及执行董事的职责分工和指导事项，并对执行董事等职责的执行情况进行监督。
执行官会议
董事会任命的七名执行董事，就董事会委托的事项进行决策并开展业务运营。原则上，执行董事会每月举行两次会议，交换信息并就委托的特别重要事项做出决定。
三个委员会
提名委员会决定提交股东大会的聘任、解聘董事议案的具体内容。薪酬委员会决定董事和执行官薪酬的政策和标准，并每年决定每位董事和执行官的薪酬。审计委员会对董事和执行董事履行职责的情况进行审计，监督和验证内部控制系统，检查运营和资产状况。
董事会组成
（截至 2025 年 6 月 17 日）
| 董事 | 提名委员会 | 审计委员会 | 薪酬委员会 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 董事会主席 | ○ | 小月哟* | ||
| 导演 | ○ | ○ | 吉泽浩一* | |
| 导演 | 山本一成* | |||
| 导演 | 桥本鸣明* | |||
| 导演（外部董事）☆ | ○ | ○ | ○ | 前田真三 |
| 导演（外部董事）☆ | ● | ○ | ○ | 岩田庄一郎 |
| 导演（外部董事）☆ | ○ | ● | 野田弘子 | |
| 导演（外部董事）☆ | ○ | 和智洋子 | ||
| 导演（外部董事）☆ | ○ | ● | 宫永正芳 | |
| 9 名董事（其中五人为外部董事） | 5成员 | 5成员 | 4成员 |
●：董事长○：委员 ：兼任执行董事 ☆：独立外部董事
执行官的职责范围
（截至 2025 年 7 月 1 日）
| 执行官 | 职责 | 名称 |
|---|---|---|
| 总裁兼首席执行官 | 整体管理战略投资办公室分管和客户关系办公室 | 小月哟* |
| 常务执行官 | 主管工商管理部**和企业价值提升部门并负责国内集团公司 | 吉泽浩一* |
| 执行官兼 CDO*** | 工商管理科负责兼工商管理处处长和共享服务办公室 | 桥本鸣明* |
| 执行官 | 负责制造部门和全面质量管理部 | 内藤秀树 |
| 执行官 | 负责核心业务部和研发部 | 前田洋介 |
| 执行官 | 健康事业部负责人营销传播部和国际业务部健康事业部部长和营销传播部门 | 山本一成* |
| 执行官 | 销售部负责人兼销售部总监 | 高山幸宏 |
*：兼任董事
**：负责监督本司
***：首席数字官